📰"РЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года».
Решение:
1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года (Приложение 1 к Протоколу) (далее – Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 30.05.2024 (протокол от 31.05.2024 № 374).
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 30.01.2023 (протокол от 30.01.2023 №09/240-23).

Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий».
Решение:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение 2 к Протоколу, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а её требования обязательными для Общества.

Вопрос №3: «Об утверждении организационной структуры Общества».
Решение:
1. Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 15.10.2024.
3. Признать утратившей силу с 15.10.2024 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 30.09.2022 (протокол от 03.10.2022 № 05/236-22).
4. Поручить Исполнительному директору ПАО «РЭСК» Волощук Светлане Анатольевне обеспечить:
4.1. Введение в действие Организационной структуры Общества с 15.10.2024 путем издания организационно-распорядительного документа Общества.
4.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 22.08.2022 № 03/234-22), с численностью не более 451,25 (четыреста пятьдесят одна целая двадцать пять сотых) штатных единиц.
4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2024г. Протокол № 02/260-24.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8UTQByDBv0-Cz-A-AccAutD4w-B-B