📰«Транснефть» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 июля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Транснефть»
2. О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» … независимым директором.
3. О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» … независимым директором.
4. О составах Комитетов при Совете директоров ПАО «Транснефть» (Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям).
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Транснефть» на 2024-2025 корпоративный год.
6. Об утверждении Отчета о реализации Долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Транснефть» за I квартал 2024 года.
7. О рассмотрении Отчета об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Транснефть».
8. О согласовании назначения генерального директора АО «Черномортранснефть».
9. О представлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России, Росимущество и ФНС России.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yl6np0ghoEOLbJ8S7t-Clkg-B-B