📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Регламента «Формирование программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности»» принято следующее решение:
1. Утвердить Регламент «Формирование программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Регламент «Формирование программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности», утвержденный решением Совета директоров Общества от 10.04.2019 (протокол от 11.04.2019 № 300).
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложениями №№3-7 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» - 5 (Пять) человек.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов:
2.1. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.2. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.4. Курявый Станислав Михайлович - Начальник Управления контроля работы ДЗО Департамента технологического развития ПАО «Россети»
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.5. Давыдкин Владимир Александрович - Начальник управления реализации технологического присоединения Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.6. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС».
ЗА – 3 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8.
Решение не принято.

3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 5 «О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал» - 3 (Три) человека.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов:
2.1. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.2. Лаврова Марина Александровна - Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети».
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.4. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС».
ЗА – 3 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8.
Решение не принято.

3. Избрать Дмитрика Романа Августовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2024 г., протокол № 525.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=m-Cb-CPuMscEib-Cvm7BXO5Ww-B-B