📰"ТГК-14" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.07.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
01 августа 2024 года в очной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О ходе реализации Обществом проекта КОМ НГО по строительству энергоблока на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
2.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) по изготовлению и поставке комплекта оборудования Читинской ТЭЦ-1 для ПАО «ТГК-14»».
3.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) по изготовлению и поставке комплекта оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации».
4.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» на поставку парового котла типа Е-525-140-560КТ для нужд Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14».
5.О созыве внеочередного общего собрания акционеров в заочной форме.
6.О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
6.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции»;
6.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14»;
6.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций».
7.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8.О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9.Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C1yk0U4elUOWmyaVmPFViw-B-B