📰СК «Росгосстрах» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 8 (восемь) членов Совета директоров.
Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О Генеральном директоре ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 8 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 3 повестки дня «О Генеральном директоре ПАО СК «Росгосстрах»»:
3.1. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям, в связи с истечением 19 июля 2024 года срока полномочий генерального директора ПАО СК «Росгосстрах» Шепелева Максима Валентиновича, избрать с 20 июля 2024 года Генеральным директором ПАО СК «Росгосстрах» Шепелева Максима Валентиновича на срок до 30 июня 2027 года включительно. (ИНН 230805412971, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – отсутствует).
3.2. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям, утвердить условия срочного трудового договора и дополнительного соглашения к нему с Шепелевым Максимом Валентиновичем в соответствии с Приложением №03 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 18.07.2024 № 11-СД.
2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: не применяется.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qHDCV5P-CEkmV2ph1vRUexg-B-B