📰«Сегежа Групп» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.1.1. «Об изменении состава Правления Общества, а также об утверждении условий заключения и прекращения трудовых договоров с членами Правления Общества»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. «Об изменении состава Правления Общества, а также об утверждении условий заключения и прекращения трудовых договоров с членами Правления Общества».
1. Прекратить полномочия Члена Правления 19.01.2024.
2. Досрочно прекратить полномочия 2 членов Правления 31.01.2024.
3. Избрать с 01.02.2024 года в состав Правления Общества 3 членов.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.01.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 1/24 от 19.01.2024




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nUBF-CM3n7EeOQyOWze283g-B-B