"Нижнекамскшина" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, здание 116 корп. 1 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; shinakama.tatneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Комитета Совета директоров по аудиту или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17.11.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания Комитета Совета директоров по аудиту: 19.11.2021 г.
2.3 Повестка дня заседания Комитета Совета директоров по аудиту:
1. О рассмотрении информации о недостатках в системе внутреннего контроля по результатам проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2020 год, предоставленной внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 23.07.2021.
2. О рассмотрении надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Нижнекамскшина», включая оценку эффективности процедур системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина»
за 1 квартал 2021 года.
3. О рассмотрении надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Нижнекамскшина», включая оценку эффективности процедур системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина»
за 1 полугодие 2021 года.
4. О рассмотрении итогов обзорной проверки и промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскшина» по МСФО за 6 месяцев 2021 года, а также Плана аудиторских проверок ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год предоставленной внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».


3. Подпись
3.1. Заместитель директора по собственности ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" (Доверенность №106/19-21 от 01.04.2021)
А.В. Бесов


3.2. Дата 17.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UdtV1q66FEillL5FULXxCw-B-B