📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение:
Утвердить в качестве Страховщиков Общества:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «СОГАЗ» - с 25.05.2024 по 24.05.2025
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «Об утверждении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год» принято следующее решение:
Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении информации о соблюдении стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Урал», включая показатели качества обслуживания потребителей, за 2023 год» принято следующее решение:
1. Принять к сведению информацию о соблюдении стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Урал», включая показатели качества обслуживания потребителей, за 2023 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить недостижение целевых показателей качества обслуживания потребителей услуг горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по федеральному номеру 8-800-220-0-220, установленных стандартами качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Урал», по итогам 2023 года.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение целевых показателей качества обслуживания потребителей услуг горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по федеральному номеру 8-800-220-0-220.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
Утвердить Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год» принято следующее решение:
Определить размер оплаты аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год в размере 7 609 824 (Семь миллионов шестьсот девять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 84 копейки (в том числе НДС (20%).
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 4 квартал 2023 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить несвоевременное вынесение на Совет директоров Общества вопроса «Об утверждении актуализированной программы Цифровая трансформация Общества, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2024-2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 17@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 24@» принято следующее решение:
Поручить представителям ПАО «Россети Урал» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2024-2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 17@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 24@, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2024-2029 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 17@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 24@.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на период 2024-2029 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 17@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 24@., в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2024 г., протокол № 523.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PjeIUT-Cl3k2LaNscoQDnkA-B-B