📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие все. Кворум имеется.
ВОПРОС № 1. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Определить условия договора (в том числе размер вознаграждения) с Сирык Юлией Сергеевной, избранной решением Совета директоров Общества 13.06.2024 Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Кубань» (Протокол от 14.06.2024 №24.4), в том числе вознаграждения, в соответствии с Приложением № 1.
ВОПРОС № 2: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год в соответствии с Приложением №2.
ВОПРОС № 3: 3.1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в следующем составе:
1. Калашникова Инна Валентиновна;
2. Меркулова Мария Сергеевна;
3. Скаковская Елизавета Александровна.
3.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Калашникову Инну Валентиновну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.07.2024 № 24.5.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5E2WOF-AJTk2wh4TjRFCxDA-B-B