📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об определении условий договора с Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Определить условия договора с Сирык Юлией Сергеевной, избранной решением Совета директоров Общества 08.05.2024 Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Протокол от 13.05.2024 №7/24) в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС №2: Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
2.1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новом составе:
1. Калашникова Инна Валентиновна;
2. Меркулова Мария Сергеевна;
3. Скаковская Елизавета Александровна,
2.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Калашникову Инну Валентиновну.
ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год.
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год в соответствии с Приложением №2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2024 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15 июля 2024 года, протокол 10/24.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CtfTNx-AYd0-CzD6d66WyVAQ-B-B