📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №1.

Решение по вопросу № 2:
Определить условия договора с Сирык Юлией Сергеевной, избранной решением Совета директоров Общества 08.05.2024 Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Протокол от 08.05.2024 № 1) в соответствии с Приложением № 2.

Решение по вопросу № 3:
3.1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» в следующем составе:
1. Калашникова Инна Валентиновна;
2. Меркулова Мария Сергеевна;
3. Скаковская Елизавета Александровна.
3.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» Калашникову Инну Валентиновну.

Решение по вопросу № 4:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за
2023 год в соответствии с Приложением № 3

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2024 № 5.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BVF064k3ekmfTWGpBU22Tg-B-B