📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении).
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента, в том числе по вопросу 8 повестки дня 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 8 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1188/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк»»: «за» – 5 голосов (100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 8 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 1188/С-Г-ПЮ-2/24 на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк); ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 1, выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом 1 всех обязательств Принципала 1 перед Банком, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 1188/С-Г/24, в связи с выпуском Банком банковской гарантии на сумму 21 836 400 рублей 00 копеек в пользу ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН 7703590927, арендодателя Принципала 1 по Договору аренды помещений в централизованном пассажирском терминале аэропорта «Пулково» /Санкт-Петербург/ № 911 от 29.07.2015 г.) на срок с 10.07.2024 г. по 09.07.2025 г. включительно с выплатой Принципалом 1 Банку комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантии с даты ее выдачи в размере 3,0% годовых, а также комиссионного вознаграждения за оформление и проверку документов по банковской гарантии: 15 000 рублей 00 копеек. Срок поручительства: по 09.07.2028 г. (включительно).
Цена сделки: в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 1428/С-Г-ПЮ-2/23, № 1429/С-Г-ПЮ-2/23, № 393/С-Г-ПЮ-2/24, № 1185/С-Г-ПЮ-2/24, № 1186/С-Г-ПЮ-2/24, № 1187/С-Г-ПЮ-2/24) не более, чем 155 590 647 (Сто пятьдесят пять миллионов пятьсот девяносто тысяч шестьсот сорок семь) рублей 23 копейки, что составляет 3,42 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 3,42 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 июля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 июля 2024 года, протокол № 7/СД-2024.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=a3UMpVLLzE2RW7RUnp-CCsw-B-B