📰НК "РуссНефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 10. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
По пп. 2.1.1., 2.1.2. «За» - 90% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; по пп. 2.2.1., 2.2.2 «За» - 88,9% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №2, в размере 398 253 655,32 (Триста девяносто восемь миллионов двести пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят пять и 32/100) рублей с учетом НДС.
2.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №2.
2.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №2, в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) долларов США.
2.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: 11.07.2024, Протокол заседания
Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 2.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CJURYZjJ4Eyq-CFCFN8AGUA-B-B