📰«Россети» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 июля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении формата внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита.
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети» за 2023 год.
3. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети» по состоянию на 31.12.2023.
4. О согласии на совершение сделки с непрофильным активом, предполагающей получение балансового убытка для Общества.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети», включенных в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», а также входящих в состав мероприятий по развитию магистральной электрической сети в целях реализации второго этапа развития Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД», за 1 квартал 2024 года.
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети» за 2023 год.
7. О рассмотрении отчета об исполнении сводного и консолидированного бизнес-плана группы компаний «Россети» за 2023 год.
8. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (группы компаний «Россети») за 2023 год.
9. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга группы компаний «Россети» за 2023 год.
10. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети» за 2023-2024 корпоративный год.
11. Об утверждении отчета о реализации Долгосрочной программы развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и выполнении ключевых показателей эффективности за 2023 год.
12. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети» за 1 квартал 2024 года.
13. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети» в новой редакции.
14. О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65018-D-109D, дата государственной регистрации 21.08.2023 .
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8z8z8Z-AxBUGf0MjAXskN4Q-B-B