«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761,
https://www.mrsksevzap.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16 ноября 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 ноября 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 ноября 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О мониторинге деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу, общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей и информацию о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 1 квартал 2021 года.
2. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний
ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2021 года.
3. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2021 года.
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества: заместителя Генерального директора по операционной деятельности, заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности Общества.
5. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества: заместителя Генерального директора – директора Вологодского филиала Общества.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» (Займодавец) и ООО «ФСК – Управление активами» (Заемщик).
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» (Заемщик) и ООО «ФСК – Управление активами» (Займодавец).
8. Об утверждении перечня кредитных организаций, в которых ПАО «Россети Северо-Запад» может размещать денежные средства.

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 22 ноября 2021 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 07.12.2020 № 264-20) А.А. Темнышев

3.2. Дата «17» ноября 2021 года (подпись)
М.П.


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MOmwUZ5STkuCLLS-C92-At1A-B-B