"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 17 ноября 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
17 ноября 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2021 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2021 года.
3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова».
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэлектросетьремонт».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2021 года.
6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго» третьего цикла 2021 - 2023 гг.
7. Об одобрении заключения Договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом (ссуды) между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
8. Об одобрении заключения Договора аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
9. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»:
«О прекращении полномочий Генерального директора
АО «Магаданэлектросетьремонт»»,
«Об избрании Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт»».
10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Магаданэнерго».


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №134 от 10.12.2020) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 17 ноября 2021 года



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KPkRTgH8VEGtDrP2TP-Cv9g-B-B