📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 4-6 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ДВМП»
на 2 полугодие 2024 г.
Принятое решение:
1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 2 полугодие 2024 г. согласно Приложению 2 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 2 полугодие 2024г.
Принятое решение:
1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП»
на 2 полугодие 2024г. согласно Приложению 3.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») в соответствии
с Приложением 4 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 4 к Протоколу, в соответствии с их компетенцией, предусмотренной уставом.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее
решение: 04 июля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 14/24 от 05.07.2024 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YKLHPiwROk-CIdSGQvVgljQ-B-B