📰"КАМАЗ" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.
Дата проведения Общего собрания акционеров: 27 июня 2024 года.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»; 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: online.rostatus.ru/.
Адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
- по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому, восьмому и девятому вопросам повестки дня составило 625 597 977 голосов;
- по четвертому вопросу повестки дня, составило 7 507 175 724 кумулятивных голосов;
Кворум по первому, второму, третьему, четвертому, шестому, седьмому, восьмому и девятому вопросам повестки дня имелся и составил 88,4576%.
В соответствии с пунктом 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 года № 660-П при определении кворума по пятому вопросу повестки дня не учитывались акции, принадлежащие членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и лицам, занимающим должности в органах управления ПАО «КАМАЗ».
Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся и составил 88,4613%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3. Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «КАМАЗ».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
9. Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации развития возобновляемой энергетики.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2023 год (приложение 3).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 568 117 голосов.
«ПРОТИВ» – 6 417 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 13 939 голосов.
По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2023 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2023 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2023 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2023 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2023 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2023 год (приложение 4).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 568 946 голосов.
«ПРОТИВ» – 6 397 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –13 285 голосов.
По третьему вопросу:
1) Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2023 год в размере 12 703 042 607 (Двенадцать миллиардов семьсот три миллиона сорок две тысячи шестьсот семь) рублей 48 копеек, следующим образом:
- часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 3 175 460 719 (Три миллиарда сто семьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьсот девятнадцать) рублей 91 копейка направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «КАМАЗ»;
- оставшуюся часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 9 527 581 887 (Девять миллиардов пятьсот двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят семь) рублей 57 копеек не распределять.
2) Выплатить по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2023 год дивиденды в размере 4 (Четыре) рубля 49 копеек на одну акцию. Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 16 июля 2024 года. Определить срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 30 июля 2024 года;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 20 августа 2024 года.
Дивиденды выплатить в объявленном размере в денежной форме в безналичном порядке.
Для осуществления функций платежного агента и технического исполнителя привлечь регистратора ПАО «КАМАЗ» АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – Регистратор), осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО «КАМАЗ».
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров
ПАО «КАМАЗ», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Обязанность ПАО «КАМАЗ» по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация – на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 571 617 голосов.
«ПРОТИВ» – 13 488 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 523 голоса.
По четвертому вопросу:
Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»:
Информация не раскрывается, соответствующее уведомление направлено в Банк России.
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. 1 272 295 589
2. 1 271 963 757
3. 1 271 951 941
4. 1 271 986 440
5. 272 635 403
6. 272 630 661
7. 391 414 222
8. 272 629 143
9. 272 640 378
10. 391 407 249
11. 272 628 959
12. 272 630 998
ПРОТИВ всех кандидатов: 143 424
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 76 560
По пятому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»:
Информация не раскрывается, соответствующее уведомление направлено в Банк России.
Итоги голосования:
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ.
1. 625 566 013 (99.9949%) 9 553 (0.0015%) 11 728 (0.0019%)
2. 625 564 392 (99.9946%) 9 863 (0.0016%) 12 540 (0.0020%)
3. 625 569 144 (99.9954%) 10 443 0.0017%) 6 917 (0.0011%)
4. 625 568 467 (99.9953%) 11 120 (0.0018%) 7 068 (0.0011%)
5. 625 568 746 (99.9953%) 11 503 (0.0018%) 7 128 (0.0011%)
По шестому вопросу:
Назначить аудиторской организацией по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности
ПАО «КАМАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги».
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 571 772 голоса.
«ПРОТИВ» – 10 930 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 920 голосов.
По седьмому вопросу:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2023 года (протокол № 46), по итогам корпоративного года (период с 29 июня 2023 года по 27 июня 2024 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 560 050 голосов.
«ПРОТИВ» – 22 394 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 184 голоса.
По восьмому вопросу:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2023 года (протокол № 46), по итогам корпоративного года (период с 29 июня 2023 года по 27 июня 2024 года) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 573 398 голосов.
«ПРОТИВ» – 9 689 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 547 голоса.
По девятому вопросу:
Публичному акционерному обществу «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации развития возобновляемой энергетики. Итоги голосования:
«ЗА» – 625 571 803 голоса.
«ПРОТИВ» – 9 139 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 761 голос.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2024 года, протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» № 47.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии RU0008959580
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LcdejHTiQUqHKOSaYWPujA-B-B