📰"КГК" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата общего собрания: 28 июня 2024 года.
2.3.2. При подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 28 июня 2024 года до 12 часов 00 минут местного времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 81,7485%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2023 года.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета за 2023 год»

«ЗА» 100 103 760
«ПРОТИВ» 30
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2023 года»

«ЗА» 100 103 760
«ПРОТИВ» 30
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2023 года.

Вопрос № 3 «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2023 года»

«ЗА» 100 103 760
«ПРОТИВ» 30
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере 539 142 386 (пятьсот тридцать девять миллионов сто сорок две тысячи триста восемьдесят шесть) рублей 26 копеек следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А в денежной форме;
- часть чистой прибыли в размере 289 142 386 (двести восемьдесят девять миллионов сто сорок две тысячи триста восемьдесят шесть) рублей 26 копеек оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли.
2. Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме:
– по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 1,3811673156808700 рубля;
– по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 5,618777583725810 рубля.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года: «15» июля 2024 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

1 Карапетян Станислав Сейранович 100 090 765
2 Мелешенко Алексей Викторович 100 091 767
3 Прибылев Александр Сергеевич 100 091 983
4 Кураженков Вячеслав Владимирович 100 092 268
5 Сигидов Ярослав Юрьевич 100 090 773
6 Кашкин Алексей Михайлович 100 092 268
7 Деркач Елена Николаевна 100 090 769
8 Истомин Алексей Владимирович 884
9 Сергеев Игорь Васильевич 885
10 Куприянов Вячеслав Анатольевич 884
11 Филимонов Евгений Михайлович 884

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Карапетян Станислав Сейранович
2. Мелешенко Алексей Викторович
3. Прибылев Александр Сергеевич
4. Кураженков Вячеслав Владимирович
5. Сигидов Ярослав Юрьевич
6. Кашкин Алексей Михайлович
7. Деркач Елена Николаевна

Вопрос № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Колегова Ирина Геннадьевна
«За» 100 103 016
«Против» 30
«Воздержался» 744
«Признано недействительными» 0
Власова Наталья Владимировна
«За» 100 103 760
«Против» 30
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 0
Сергеева Людмила Владимировна
«За» 100 103 760
«Против» 30
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 0
Селютина Елена Петровна
«За» 100 102 830
«Против» 30
«Воздержался» 930
«Признано недействительными» 0
Чадов Дмитрий Сергеевич
«За» 100 101 690
«Против» 30
«Воздержался» 2 070
«Признано недействительными» 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Колегова Ирина Геннадьевна
2. Власова Наталья Владимировна
3. Сергеева Людмила Владимировна
4. Селютина Елена Петровна
5. Чадов Дмитрий Сергеевич

Вопрос № 6 «Об утверждении аудитора Общества»

«ЗА» 100 102 434
«ПРОТИВ» 30
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 326

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ», местонахождение: г. Москва, ул. Пудовкина, д.4, свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308, в СРО Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционером эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120.
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от «02» июля 2024 года.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=m9Hyh1o3kka016yILdFqag-B-B