📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 5 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за 1 полугодие 2024 года.
«ЗА» – 5 (Пять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-май 2024 года. «ЗА» – 5 (Пять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2024 года.
«ЗА» – 5 (Пять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении Стратегии в области устойчивого развития на 2024-2026 гг.
«ЗА» – 5 (Пять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за 1 полугодие 2024 года согласно приложению 2.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь-май 2024 года согласно приложению 3.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
1) Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2024 года согласно приложению 4.
2) Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 1 квартал 2024 года в составе отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2024 года согласно приложению 4.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию в области устойчивого развития на 2024-2026 гг. согласно приложению 5.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.07.2024 № 15.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D9jYlbB8vUWv8v6-CJStnNg-B-B