📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 1:
Прекратить полномочия Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго» Сирык Юлии Сергеевны.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 2:
1. Принять к сведению рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
2. Избрать Корпоративным секретарем ПАО ГК «ТНС энерго» Наумову Юлию Дмитриевну.
3. Рекомендовать Председателю Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» определить условия и подписать трудовой договор с Корпоративным секретарем ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №1.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июля 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июля 2024 г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wWF1EkaRwk6uWAFWkGe2Pw-B-B