📰ОАО "ЛЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.11. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Дзюбенко Валерия Валерьевича.
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Избрать заместителем Председателем Совета директоров Общества Смолянского Алексея Сергеевича.
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Ниазбаева Тимура Равильевича.
По вопросу №4 повестки дня принято решение:
4.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами по бухгалтерскому учету за 2024 год в размере 224 000 (двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (без НДС).
4.2. Определить размер оплаты аудиторской проверки финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2024 год в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
По вопросу №5 повестки дня принято решение:
5.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Харина Алексея Николаевича 30.06.2024.
5.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с Хариным Алексеем Николаевичем в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
5.3. Избрать Генеральным директором Общества Воробцова Сергея Викторовича с 01.07.2024 по 31.12.2026 (включительно).
5.4. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Воробцовым Сергеем Викторовичем в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
По вопросу №6 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.
По вопросу №7 повестки дня принято решение:
7.1. Продлить срок полномочий руководителя направления внутреннего аудита Кокоревой Татьяны Владимировны с 01.07.2024 по 30.06.2025 (включительно).
7.2. Поручить Генеральному директору подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с руководителем направления внутреннего аудита Кокоревой Татьяной Владимировной, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.
По вопросу №8 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2024 года, Протокол № 198.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9rMrHKcjBUWmnU3VkTR8JQ-B-B