📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 8 (восемь) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров являются выбывшими на основании письменных заявлений. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2023 год»:
Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2023 год.
По вопросу 6 повестки дня «О прекращении полномочий Президента ПАО «Селигдар»:
Прекратить полномочия Президента ПАО «Селигдар» Бейрита Константина Александровича 28.06.2024 на основании его письменного заявления.
По вопросу 7 повестки дня «О назначении Президента ПАО «Селигдар»:
7.1. Назначить Президентом ПАО «Селигдар» Хруща Александра Александровича с «29» июня 2024 года сроком на 5 (Пять) лет.
7.2. Утвердить условия договора, заключаемого с Президентом ПАО «Селигдар» в соответствии с приложением №1.
По вопросу 8 повестки дня «О составе Правления ПАО «Селигдар»:
Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Селигдар» Рыжова Сергея Владимировича 28.06.2024 на основании его письменного заявления.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.06.2024, протокол № 13-СД-2024.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OTejX2MerEavLNCL60g7iA-B-B