📰"Химпром" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента На 17 ч. 00 мин. 27 июня 2024 года поступили бюллетени 7 членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Результаты голосования по вопросам повестки дня Утвердить условия договора с регистратором ПАО «Химпром», а именно заключение ХХХХХХХХХХХХХХ между ПАО «Химпром» и ХХХХХХХХХ, согласно которому размер вознаграждения за оказание услуг регистратора увеличивается ХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Поручить директору по правовым вопросам ПАО «Химпром» Виноградовой Ладе Евгеньевне подписать ХХХХХХХХХХХ, заключаемое между ПАО «Химпром» и ХХХХХХХХХХХ.
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 27.06.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 27.06.2024 г., б/н



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lPDvX0F-AWUq0XbF-Co77IgA-B-B