📰АМО ЗИЛ Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата собрания: 27 июня 2024 года.
2.3.2. Место и время проведения собрания: не применимо.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня: 65,1404%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2023 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 209 315.
Кворум - 65.1404%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За: 2 208 226 голосов (99.9507 % от принявших участие в собрании)
Против: 934 голосов (0.0423 % от принявших участие в собрании)
Воздержался: 155 голосов (0.0070 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года.

По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 209 315.
Кворум - 65.1404%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За: 2 208 234 голосов (99.9511 % от принявших участие в собрании)
Против: 928 голосов (0.0420 % от принявших участие в собрании)
Воздержался: 153 голосов (0.0069 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года.

По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 209 315.
Кворум - 65.1404%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За: 2 197 070 голосов (99.4457 % от принявших участие в собрании)
Против: 12 179 голосов (0.5513 % от принявших участие в собрании)
Воздержался: 66 голосов (0.0030 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Прибыль, полученную АМО ЗИЛ по итогам 2023 года в размере 203 178 тыс. рублей, оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2023 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 30 524 544.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 30 524 544.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 883 835.
Кворум - 65.1404%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Карданов Владимир Александрович 2 214 501
2 Клячин Алексей Александрович 2 197 558
3 Левин Никита Сергеевич 399
4 Самсонов Вадим Владимирович 2 197 439
5 Табельский Андрей Николаевич 2 197 363
6 Телипская Екатерина Вячеславовна 2 197 464
7 Тепляков Александр Сергеевич 1 027
8 Туркина Юлия Владиславовна 487
9 Хафизов Валерий Эрнестович 2 197 188
10 Тереховская Марина Сергеевна 2 197 459
11 Тимонин Борис Александрович 2 197 205
12 Юхнович Сергей Вадимович 2 197 342
За: 19 795 432
Против: 85 500
Воздержался: 2 376
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 527

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
Карданов Владимир Александрович
Клячин Алексей Александрович
Телипская Екатерина Вячеславовна
Тереховская Марина Сергеевна
Самсонов Вадим Владимирович
Табельский Андрей Николаевич
Юхнович Сергей Вадимович
Тимонин Борис Александрович
Хафизов Валерий Эрнестович

По вопросу повестки дня №5: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 209 315.
Кворум - 65.1404%.
Кворум по данному вопросу имеется.
За: 2 208 190 голосов (99.9491 % от принявших участие в собрании)
Против: 942 голосов (0.0426 % от принявших участие в собрании)
Воздержался: 183 голосов (0.0083 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Назначить аудитором АМО ЗИЛ Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед» (ИНН 7707016086).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» от 27 июня 2024 года, б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193;
- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=se-AH-C-AuIg0CEzX-CnudFGrA-B-B