📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании.
Результаты голосования:
- протокол № 1: по вопросу I повестки дня заседания 13 членов Совета директоров проголосовали «ЗА», 1 член Совета директоров в голосовании участия не принимал;
- протокол № 2: по вопросам I-V, VII - VIII повестки дня – единогласно «ЗА»; по вопросу VI повестки дня заседания 12 членов Совета директоров проголосовали «ЗА», два члена Совета директоров участия в голосовании не принимали.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Протокол № 1:
I. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Избрать председателя Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина.
Протокол № 2:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина за пять месяцев 2024 года и утверждение бюджета на июль месяц и на третий квартал 2024 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за пять месяцев 2024 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на июль 2024 года, а также на третий квартал 2024 года принять.
II. О задачах по реализации стратегии Группы «Татнефть» до 2030 года.
1. Принять к сведению информацию о задачах по реализации стратегии группы «Татнефть» до 2030 года.
2. Продолжить реализацию Стратегии и работу по достижению целевой стоимости с учетом увеличения разрыва и новых рисков.
III. Об инструментах обеспечения непрерывности бизнеса.
1. Принять к сведению информацию об инструментах обеспечения непрерывности бизнеса.
IV. О корпоративной культуре в Группе «Татнефть».
1. Принять к сведению информацию о корпоративной культуре в Группе «Татнефть».
V. Об оценке состава Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Определить, что избранный на 2024/2025 корпоративный год количественный состав Совета директоров соответствует развитой корпоративной практике. Знания и квалификация, образование и опыт избранных членов Совета директоров отвечают потребностям ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество), а также способствуют эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров.
VI. О Заявлении Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно независимых директоров.
1. Заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно признания отдельных членов Совета директоров независимыми директорами Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2024/2025 корпоративный год принять.
VII. Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Утвердить Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
2. Утвердить Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
3. Утвердить Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
VIII. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2024 года.
1. Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2024 года принять за основу.
2. Предусмотреть внесение, при необходимости, оперативных изменений в план работы Совета директоров по предложению исполнительных органов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.06.2024, протокол № 1,2.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C6Onw9mySEuD-Cvhbs7R3yA-B-B