📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах:
В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Положения о ежегодном премировании членов Правления и заместителей Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о ежегодном премировании членов Правления и заместителей Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 6.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

2. Утверждение новой редакции Карты ежегодных ключевых показателей эффективности членов Правления и заместителей Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Карту ежегодных ключевых показателей эффективности членов Правления и заместителей Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 7.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
2. Утвердить применение для ключевых показателей эффективности, отсутствующих в Бизнес-плане ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2024, контрольные значения, указанные в приложении №3 к настоящему Протоколу.

3. Об отмене Карты стратегических ключевых показателей эффективности членов Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Отменить действие Карты стратегических ключевых показателей эффективности членов Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 1.0) (рег.№28 855), утвержденной решением Наблюдательного совета Банка (Протокол от 28.10.2021 №10).

4. Утверждение Правил электронного взаимодействия с использованием системы голосования Р.О.С.Т. Директор на заседаниях Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Правила электронного взаимодействия с использованием системы голосования Р.О.С.Т. Директор на заседаниях Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2024;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2024, протокол №21.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w7VJdmaZx0ibclaL8NyBug-B-B