📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
Утвердить внутренний документ ПАО «Россети Урал»: Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг за 2023 год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг за 2023 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Урал» 2020-2025 гг.» за 2023 год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Урал» 2020-2025 гг.» за 2023 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов в 1 квартале 2024 года» принято следующее решение:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов в 1 квартале 2024 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2023-2024 корпоративный год» принято следующее решение:
Утвердить отчет о работе корпоративного секретаря Общества за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2024 г., протокол № 522.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vGyn5YEzlUem689EqdIv4g-B-B