📰"Красноярскэнергосбыт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года, код ISIN RU000A0HMLZ8, код CFI EPXXXR.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича.
ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Ратнер Марию Владимировну.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2024 года согласно Приложению №1 к решению.
ВОПРОС № 4: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Общество) согласно Приложению №2 к решению.
2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 28.02.2024 №233).
ВОПРОС № 5: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Общество) и лимиты риска на них согласно Приложению №3 к решению.
2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 31.07.2023 №226).
ВОПРОС № 6: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», как сделку, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н».
Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Предмет Договора:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение с кадастровым номером 24:50:0000000:147374, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной звезды, д. 1, строение 22, корпус 2, используемое для размещения холодного склада Арендатора (далее - Имущество).
Общая площадь передаваемого в аренду Имущества составляет 167 (сто шестьдесят семь) кв. м.
Передаваемое в аренду помещение, принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.08.2016 сделана запись регистрации № 24-24/001-24/001/036/2016-7549/2.
Цена Договора:
Размер арендной платы в месяц составляет 43 420,00 (сорок три тысячи четыреста двадцать) рублей с учетом НДС 20% в размере 7 236,67 рублей.
Предельная стоимость Договора составляет 2 328 480 (два миллиона триста двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек с учётом НДС 20% в размере 388 080,00 рублей.
Срок аренды:
с 01 августа 2024г. по 31 июля 2027г.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 августа 2024 года.
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п.1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.
ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год согласно Приложению №4 к решению.
ВОПРОС № 8: О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить выплату премии должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) по итогам работы за 2023 год.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2023 год должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, с учетом выполнения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования за 2023 год.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2024 года № 238.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2WFrvvC7NE-CCWDd71ogANA-B-B