📰"ТГК-1" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1»: 24.06.2024;
место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1»:
не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: draga.ru.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
197110, Санкт-Петербург, а/я 23.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Список лиц, имевших право на участие в Собрании, применялся с учетом решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 26 июня 2023 г. (протокол № 4).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»:
1) по вопросам 1, 2, 3, 5, 6 и 7 повестки дня - 2 590 101 146 579 + 4/7голоса;
2) по вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 28 491 112 612 375 + 2/7 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»:
1) по вопросам 1, 2, 3, 5, 6 и 7 повестки дня - 2 590 101 146 579 + 4/7голоса;
2) по вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 28 491 112 612 375 + 2/7 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ТГК-1», составило:
1) по вопросам 1, 2, 3, 5, 6 и 7 повестки дня - 2 008 680 418 050 + 6/7 голоса;
2) по вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 22 095 484 598 559 + 3/7 кумулятивных голосов.
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6) О назначении аудиторской организации Общества.
7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 998 021 685 036 + 6/7 (99,4694%)
«ПРОТИВ» 10 539 635 144 (0,5247%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 119 097 870 (0,0059%)
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Решение по вопросу 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2023 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 998 011 292 614 + 6/7 (99,4688%)
«ПРОТИВ» 10 539 870 660 (0,5247%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 129 254 776 (0,0064%)
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Решение по вопросу 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2023 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Вопрос № 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 997 597 226 007 + 6/7 (99,4482%)
«ПРОТИВ» 9 295 110 986 (0,4627%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 788 081 057 (0,0890%)
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Решение по вопросу 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:
«ЗА» 2 008 279 745 744 + 6/7 (99,9801%)
«ПРОТИВ» 173 700 755 (0,0086%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 226 971 551 (0,0113%)
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «ТГК-1», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2024 год Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006020340).
Вопрос № 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 996 636 440 877 + 6/7 (99,4004%)
«ПРОТИВ» 11 760 013 768 (0,5855%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 283 963 405 (0,0141%)
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Решение по вопросу 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества согласно Приложению 4 (включено в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Результаты голосования по вопросам 3,4 повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам, не раскрываются на основании Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 (ред. от 05.03.2024) «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2024 года, Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» №6.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, дата государственной регистрации выпуска 17.05.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNUD0.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ia3bagjwGUCFwOOYalfaxQ-B-B