📰РОСБАНК Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 9 членов Совета директоров. Кворум имелся.

По вопросу № 1:
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

По вопросу № 2:
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

По вопросу № 3:
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1:
Утвердить Политику восстановления финансовой устойчивости ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 4.0) (Приложение № 1).

По вопросу № 2:
Утвердить Политику управления риском концентраций ПАО РОСБАНК (версия 3.0) (Приложение № 2).

По вопросу № 3:
Утвердить Политику по управлению Модельным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия № 5.0) (Приложение № 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.06.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.06.2024, Протокол № 20.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bfAPWnXkQUegAbsoIjGyWA-B-B