📰"ВХЗ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 21.06.2024
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 600016, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81.
Место проведения общего собрания акционеров: не применимо
Время проведения общего собрания акционеров: не применимо

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 5 005 605.

По 1 – 3, 5 вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 5 005 605.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 5 005 206.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 994 419.

По 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 35 039 235.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 35 036 442.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 27 960 933.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

Из кворума исключаются акции на счете неустановленных лиц с количеством голосов 399.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год (для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки консолидированной финансовой отчетности).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 3 993 663 голоса.
«против» - 120 голосов.
«воздержались» - 85 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 551.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 3 993 728 голосов.
«против» - 120 голосов.
«воздержались» - 20 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 551.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 3 990 308 голосов.
«против» - 3 346 голосов.
«воздержались» - 214 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 551.
Решение, принятое собранием:
Направить полученную в 2023 году прибыль на повышение уровня финансового и материально-технического состояния, обеспечение инвестиционной деятельности Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«За», распределение голосов по кандидатам 27 948 956
1 Гаврилова Элла Евгеньевна 3 994 065
2 Кучеренко Владимир Валериевич 3 992 175
3 Лисина Татьяна Викторовна 3 992 224
4 Малахов Олег Алексеевич 3 992 175
5 Маркелов Павел Владимирович 3 993 071
6 Московец Дмитрий Владимирович 3 992 175
7 Ульянов Александр Ильич 3 993 071
«Против всех кандидатов» 3 290
«Воздержался по всем кандидатам» 3 570
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 117.
Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гаврилова Элла Евгеньевна
2. Кучеренко Владимир Валериевич
3. Лисина Татьяна Викторовна
4. Малахов Олег Алексеевич
5. Маркелов Павел Владимирович
6. Московец Дмитрий Владимирович
7. Ульянов Александр Ильич.

По пятому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 3 993 423 голоса.
«против» - 120 голосов.
«воздержались» - 325 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 551.
Решение, принятое собранием:
Назначить аудиторской организацией Общества (для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки консолидированной финансовой отчетности) Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Аудит» (ОГРН 1147847390250, ИНН 7810957263, ОРНЗ 11406045396).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2024 года, протокол № 56.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-04847-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.08.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0007984761
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XqaTPgtc0ESFKFp8UXZnAQ-B-B