📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента, 01.11.2023 было составлено с исключением сведений, которые отнесены к чувствительной информации, раскрытие которой способно нанести ущерб эмитенту, его дочерним и зависимым организациям, аффилированным лицам эмитента, связанным сторонам и (или) контрагентам, и не публиковалась на основании постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102, а также исходя из системного толкования законодательства.
На основании п. 1 ст. 92.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и абз. 1 п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в Центральный банк Российской Федерации направлено уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется. В целях устранения расхождений, отмеченных в предписании Центрального банка Российской Федерации от 01.11.2024, раскрывается следующее сообщение:

2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1:
О прекращении полномочий члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
Прекратить полномочия члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) [Ф.И.О] по его письменному заявлению.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 2:
Об избрании членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
Избрать в состав Правления АК «АЛРОСА» (ПАО):
– Ф.И.О.;
– Ф.И.О.;
– Ф.И.О.;
– Ф.И.О.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Дополнительные сведения избранных членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО):
- [Ф.И.О]:
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%;
- [Ф.И.О]:
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%;
- [Ф.И.О]:
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%;
- [Ф.И.О]:
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%.

2.4. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 31 октября 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «01» ноября 2023 года, протокол № 01/392-ПР-НС.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9t9PmHKS80yysbdDJZk2PA-B-B