📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента, 31.07.2023 было составлено с исключением сведений, которые отнесены к чувствительной информации, раскрытие которой способно нанести ущерб эмитенту, его дочерним и зависимым организациям, аффилированным лицам эмитента, связанным сторонам и (или) контрагентам, и не публиковалась на основании постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102, а также исходя из системного толкования законодательства.
На основании п. 1 ст. 92.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и абз. 1 п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в Центральный банк Российской Федерации направлено уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется. В целях устранения расхождений, отмеченных в предписании Центрального банка Российской Федерации от 11.06.2024, раскрывается следующее сообщение:
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1:
Об отдельных вопросах деятельности.
Решение:
Прекратить полномочия члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) [Ф.И.О] со 02 августа 2023 года по его письменному заявлению.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 28 июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «31» июля 2023 года, протокол № 01/386-ПР-НС.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h7OEC1K5aUCa0mk9gofmhQ-B-B