📰"РосДорБанк" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июня 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 июня 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка (публичное акционерное общество) в новой редакции.
2. О внесении изменений в персональный состав Комитета по аудиту Совета Банка.
3. О признании членов Совета Банка независимыми директорами.
4. Рассмотрение вопроса о достижении сигнальных значений и предельных значений (лимитов), установленных в Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк».
5. Об утверждении Положения о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yC57JEUaTEqON7pipg558w-B-B