📰"ОГК-2" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 18 июня 2024 года.
Место и время проведения: не применимо.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д.66, к. 1, литера А, ПАО «ОГК-2».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
На 24.05.2024 - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2», число голосов которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросам 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня собрания, составило: 110 542 510 942.
По вопросу 3 повестки дня собрания число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, составило: 1 215 967 620 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1, 2, 4, 5 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 110 532 870 242.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 составило: 1 215 861 572 662.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4, 5, 6, составило - 89 645 829 054.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня собрания, составило – 986 104 119 594.
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5) О назначении аудиторской организации Общества.
6) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» 89 432 245 444 99,7617%
«ПРОТИВ» 209 039 178 0,2332%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 544 432 0,0051%
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2023 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
2) Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» 89 408 778 618 99,7356%
«ПРОТИВ» 231 029 814 0,2577%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 020 622 0,0067%
Число голосов по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Прибыль Общества за 2023 год в размере 9 918 131 тыс. руб. не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.
4) Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» 89 426 682 116 99,7555%
«ПРОТИВ» 213 527 507 0,2382%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 619 431 0,0063%
Число голосов по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
5) Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА» 89 428 936 964 99,7581%
«ПРОТИВ» 212 838 565 0,2374%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 053 525 0,0045%
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Назначить Юникон АО (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2024 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2024 года, Протокол № 19.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-65105-D-006D от 14.03.2024 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1082F7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M0wSrU4vrUaL-AE-CRCx27zg-B-B