📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 8: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 9: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Волга» согласно приложению 1 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 8 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга» о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году согласно приложению 9 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9. Об утверждении кандидатуры на должность директора по аудиту – руководителя дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и его вознаграждения.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить назначение Кузнецова Сергея Анатольевича на должность Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и утвердить условия трудового договора, включая вознаграждение Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» согласно приложению 10 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Волга» перевести Кузнецова Сергея Анатольевича на должность Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга», внести изменения в условия трудового договора, включая вознаграждение Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» согласно приложению, указанному в п. 1 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 июня 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 20 июня 2024 года № 30.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZrA6Kt6w-CEysyzlwO2PfNQ-B-B