📰"Россети Московский регион" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18 июня 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 июня 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» за 2023 год.
2. О рассмотрении отчета за 2023 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» на период до 2030 года.
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год.
4. Об утверждении условий договора с аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
5. О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.
6. Об утверждении условий вознаграждения Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион».
7. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Московский регион».
8. Об утверждении Программы благотворительной деятельности ПАО «Россети Московский регион» на 2024 год.
9. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК – Инжиниринг»: «Об утверждении Бизнес-плана АО «МОЭСК – Инжиниринг» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.».
10. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»: «Об одобрении Инвестиционной программы АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.».
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KIXzC6LYuE-C8nmFZvRQw4A-B-B