📰"Бурятзолото" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование (голосование по вопросу повестки дня осуществлено бюллетенями для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое Общее собрание акционеров (Собрание) ПАО «Бурятзолото» (Общество) проведено в форме заочного голосования 14 июня 2024 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 22, ООО «ПАРТНЁР».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 7 440 280.
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 20 мая 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 7 440 280 обыкновенными акциями Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 7 440 280.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение): 7 440 280.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 6 303 587 (84,7224% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в Собрании), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания. Кворум по вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Бурятзолото» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бурятзолото» за 2023 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Бурятзолото» по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Бурятзолото».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «Бурятзолото» за 2023 год»:
«ЗА» - 6 303 183 - 99,9936%
«ПРОТИВ» - 233 – 0,0037%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 171 – 0,0027%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2023 год».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бурятзолото» за 2023 год»:
«ЗА» - 6 303 307 - 99,9956%
«ПРОТИВ» - 233 – 0,0037%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47 – 0,0007%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «Бурятзолото» за 2023 год».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли ПАО «Бурятзолото» по результатам 2023 года»:
«ЗА» - 6 299 162 - 99,9298%
«ПРОТИВ» - 4 405 – 0,0699%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 - 0,0003%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: «Полученную по результатам 2023 финансового года чистую прибыль не распределять, направить на финансирование текущей деятельности общества. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2023 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий:
• обыкновенные акции;
• привилегированные конвертируемые акции типа А.».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото»»:
«ЗА» - 6 299 393 - 99,9335%
«ПРОТИВ» - 2 274 – 0,0361%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -420 – 0,0067%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Совет директоров ПАО «Бурятзолото» в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» не образовывать».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации ПАО «Бурятзолото»»:
«ЗА» - 6 303 089 - 99,9921%
«ПРОТИВ» - 271 – 0,0034%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 281 – 0,0045%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня: «Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662) аудиторской организацией ПАО «Бурятзолото»».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2024 года, № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг Общества:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F
Дата государственной регистрации 20.05.1999
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658.
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F
Дата государственной регистрации 11.10.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4Sj8mBcA4kC3WrvMzQTO6w-B-B