📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие все. Кворум имеется.
ВОПРОС № 1. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2. Пункт 1. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2. Пункт 2. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Утвердить отчет по Договору №229 от 18.06.2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС № 2. Пункт 1: Утвердить проект корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024-2027 годы по Краснодарскому краю в соответствии с Приложением №2.
ВОПРОС № 2. Пункт 2: Утвердить проект корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024-2027 годы по Республике Адыгея в соответствии с Приложением №3.
ВОПРОС № 3: 1. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Кубань» Потапкина Ивана Сергеевича.
2. Расторгнуть по инициативе Совета директоров Договор с корпоративным секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» от 10 апреля 2019 года Потапкиным Иваном Сергеевичем на условиях и в соответствии с Приложением №4.
3. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Кубань» (секретарем Совета директоров Общества) Сирык Юлию Сергеевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.06.2024 № 24.4.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CTWXzuk8X0-COiHpHdx0veg-B-B