📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 7 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятые решения:
1. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря «ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Потапкина Ивана Сергеевича.
2. Расторгнуть по инициативе Совета директоров Договор с корпоративным секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» от 04 июля 2018 года Потапкиным Иваном Сергеевичем на условиях и в соответствии с Приложением №1.
3. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (секретарем Совета директоров Общества) Сирык Юлию Сергеевну.
ВОПРОС №2: Об утверждении отчета по Договору № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 1 квартал 2024 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет по Договору № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением №2.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 365-с/24 от 14 июня 2024 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C7ANBHZKIUaKwQUQ7u5tbQ-B-B