📰"Россети Центр и Приволжье" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2024 года.
Место проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Время проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение): 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 822 338 946.
Кворум - 77.9272 %.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 822 338 946.
Кворум - 77.9272 %.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 239 675 987 473.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 239 675 987 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 966 045 728 406.
Кворум - 77.9272%.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 822 338 946.
Кворум – 77.9272%.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 5: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 822 338 946.
Кворум - 77.9272%.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 6: Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 822 338 946.
Кворум - 77.9272%.
Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении Аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 87 605 660 503 15 136 072 188 005 234
% от принявших участие в собрании 99.7533 0.0172 0.2141
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 13 537 137

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год*, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год**.

*Проект Годового отчета Общества за 2023 год размещен в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//">https://https://www.mrsk-cp.ru//">https://https://www.mrsk-cp.ru//">https://https://www.mrsk-cp.ru//
**Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год размещена в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//">https://https://www.mrsk-cp.ru//">https://https://www.mrsk-cp.ru//">https://https://www.mrsk-cp.ru//

По вопросу № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 87 784 164 703 12 385 548 13 719 709
% от принявших участие в собрании 99.9565 0.0141 0.0156
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 12 068 986

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 13 579 967
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 4 376 056
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 9 203 911

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2023 года в размере 0,03883 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр и Приволжье» в денежной форме.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2023 года, - «28» июня 2024 года.

По вопросу №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» 80 417 438 906
2 Алешин Артем Геннадьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам - главный советник ПАО «Россети» 319 517 537
3 Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» 80 349 405 056
4 Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» 234 347 317
5 Казаков Александр Иванович 80 297 006 158
6 Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 80 356 142 916
7 Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 80 365 103 989
8 Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 80 355 462 403
9 Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» 86 981 685 166
10 Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» 80 225 848 531
11 Зархин Виталий Юрьевич 84 353 127 499
12 Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 85 024 600 196
13 Федоров Олег Романович - Член Правления СРО НАКД 84 342 965 787
14 Головцов Александр Викторович - Руководитель направления инвестиционных исследований ООО «УК Эра Инвестиций» 60 573 744 994
«За»: 964 196 396 455
«Против»: 120 567 414
«Воздержался»: 1 225 389 539
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 503 374 998

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»;
2. Зархин Виталий Юрьевич;
3. Казаков Александр Иванович;
4. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
5. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»;
6. Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»;
7. Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»;
8. Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»;
9. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов;
10. Федоров Олег Романович - Член Правления СРО НАКД;
11. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети».

По вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 296 071 752 15 599 574 21 472 768 121
% от принявших участие в собрании 75.4888 0.0178 24.4502
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 37 899 499

Кандидат: Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 288 064 539 51 001 619 21 444 422 499
% от принявших участие в собрании 75.4797 0.0581 24.4180
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 38 850 289

Кандидат: Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 290 860 720 17 164 819 21 480 174 476
% от принявших участие в собрании 75.4829 0.0195 24.4587
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 34 138 931

Кандидат: Зайцева Татьяна Викторовна – Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 296 212 386 39 817 158 21 448 292 298
% от принявших участие в собрании 75.4890 0.0453 24.4224
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 38 017 104

Кандидат: Рогачев Кирилл Евгеньевич – Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 290 529 750 19 583 375 21 475 109 023
% от принявших участие в собрании 75.4825 0.0223 24.4529
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 37 116 798

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Зайцева Татьяна Викторовна - Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Рогачев Кирилл Евгеньевич - Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

По вопросу № 5: О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 66 354 957 061 23 743 796 21 429 688 649
% от принявших участие в собрании 75.5559 0.0270 24.4012
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 13 949 440

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) Аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье» на основании решения закупочной комиссии от 14.03.2024 (протокол № 4/2977634).

Вопрос № 6: Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 87 370 521 878 117 252 519 304 654 436
% от принявших участие в собрании 99.4855 0.1335 0.3469
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 29 910 113

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров: Утвердить Устав ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции*.

* Проект Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции размещен в составе материалов ГОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//">https://https://www.mrsk-cp.ru//">https://https://www.mrsk-cp.ru//">https://https://www.mrsk-cp.ru//

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 14.06.2024 № 22.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е от 20.08.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z1rBUm2RZkmlokiwulUOlw-B-B