📰"Россети Сибирь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.06.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«11» июня 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«17» июня 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.
2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 2 квартал 2024 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 1 квартал 2024 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.
5. О рассмотрении отчета о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о прохождении Обществом отопительного сезона 2023 – 2024 годов.
7. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества.
8. О рассмотрении формата внешней независимой оценки (техническое задание) деятельности внутреннего аудита.
9. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Сибирь».
10. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.
11. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.
12. Об утверждении отчета за 2023 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года.
13. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.
14. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года, за 2023 год.
15. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 26.02.2024 № 00/17) И.Ю. Трухачев

(подпись)
3.2. Дата “11” июня 2024 г.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SQqNkvw480SwjZGw1K11Tw-B-B