📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 июня 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июня 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос № 1. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 2. Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и / или распределение электрической энергии и / или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии.
Вопрос № 3. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».
Вопрос № 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ Общества за 2023 год.
Вопрос № 5. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Якутскэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников.
Вопрос № 6. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Якутскэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oZ2IUM94S0qKhsBxXP1E-Cw-B-B