📰СК «Росгосстрах» Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 06.06.2024 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», составляет 489 503 740 915 (четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составляет по вопросам №№ 1, 2 повестки дня – 489 503 740 915 (четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение), составляет по вопросам №№ 1,2 повестки дня – 489 503 740 915 (четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, составляет по вопросам №№ 1, 2 повестки дня – 487 748 260 209 (четыреста восемьдесят семь миллиардов семьсот сорок восемь миллионов двести шестьдесят тысяч двести девять) – 99.641375% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Внеочередное общее собрание имеет кворум и правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ООО СК «Пульс», в том числе об утверждении договора о присоединении ООО СК «Пульс» к ПАО СК «Росгосстрах».
2. О внесении изменений в Устав ПАО СК «Росгосстрах».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня кворум имеется (99.641375%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 744 283 905 голосов (99.999185% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 3 469 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 492 304 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 15 000 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» (ПАО СК «Росгосстрах») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания «Пульс» (ООО СК «Пульс», ОГРН 1037200636670).
1.2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания «Пульс» (ООО СК «Пульс») к Публичному акционерному обществу Страховая Компания «Росгосстрах» (ПАО СК «Росгосстрах») согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
1.3. Установить, что ПАО СК «Росгосстрах» направляет письменное уведомление в регистрирующий (налоговый) орган о начале процедуры реорганизации от имени обоих обществ, участвующих в реорганизации, а также после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление (сообщение) о реорганизации от имени обоих обществ, участвующих в реорганизации.
По вопросу № 2 повестки дня кворум имеется (99.641375%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 744 317 905 голосов (99.999192% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 3 468 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 429 304 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 45 000 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
2.1. Утвердить изменения № 01 в Устав ПАО СК «Росгосстрах» согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
2.2. Определить датой вступления в силу изменений № 01 в Устав ПАО СК «Росгосстрах» дату их государственной регистрации регистрирующим органом.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
07.06.2024 № 05
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):
1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AhDnpIYfqUuowQUDXbzs2g-B-B