"ВСЗ" Решения совета директоров
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 ноября 2021 г.
2.2. форма проведения заседания: заочное голосование.
2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: Общее количество членов СД – 7 человек. Всего в заочном голосовании приняли участие 5 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется.
2.4. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" 5 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.
2.5 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: Утверждение изменений и дополнений в положение о закупке Общества.
Решение: Утвердить изменения № 6 в положение о закупке ПАО «ВСЗ» согласно приложению.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2021 года, N 23/2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Соловьев
3.2. Дата 12.11.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rSmOshITMkSHiy1njyLMRw-B-B