📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества (эмитента), в том числе по вопросу 5 повестки дня 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»: «за» – 6 голосов (100 % голосов директоров, принявших участие в заседании), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в том числе по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно - его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): по вопросу 5 повестки дня заседания:
Принимая во внимание, что:
(1) в соответствии с п. 12.2 Устава Общества необходимо направлять не менее 5 % от чистой прибыли на формирование резервного фонда Общества;
(2) согласно п.п. 2.2, 3.2 Положения о дивидендной политике Общества при принятии решения о возможности объявления дивидендов, являющегося правом Общества, учитываются следующие факторы:
- необходимость инвестирования средств в реализацию планов по развитию ресторанной сети в целях увеличения показателей деятельности и финансового результата группы,
- необходимость обслуживания кредитных обязательств, накопленных за период действия противопандемийных ограничений,
рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 отчетного года следующим образом:
- 5 % от чистой прибыли Общества в сумме 33 543 (тридцать три тысячи пятьсот сорок три) рубля 60 копеек направить на формирование резервного фонда;
- оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года не выплачивать и не объявлять.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 июня 2024 года, протокол № 5/СД-2024.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно - идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CiDTjjLG40aSKA-AubhSWsw-B-B