📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу:
Вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 7:
пункт № 1:
по подпункту № 1.1: пункт № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
по подпункту № 1.2: пункт № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
пункт № 2
по подпункту № 2.1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По подпункту № 2.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 8:
пункт № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
пункт № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
Вопрос № 9:
пункт № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
пункт № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Экологической политики ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 08.10.2020 (протокол № 377/13) по вопросу №3 «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 20 июля 2020 г. № 422)».
Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергоагент»:
«Избрать Совет директоров АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:

№ ФИО Должность
1. Филатова Светлана Валерьевна заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Герасимов Евгений Викторович начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Горшкова Светлана Васильевна Генеральный директор АО «Псковэнергоагент»
4. Жданова Ирина Григорьевна главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
5. Темнышев Александр Александрович начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.

1.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Псковэнергоагент»:
«Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:

№ ФИО Должность
1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Бур Анна Владимировна главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Комогорцева Надежда Владимировна начальник отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
2.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»:
«Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:

№ ФИО Должность
1. Козлов Николай Николаевич начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Беловол Ольга Владимировна Директор по экономике и тарифообразованию ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Климов Сергей Владимирович заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»
4. Скворцов Александр Анатольевич исполняющий обязанности генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада»
5. Язев Денис Владимирович начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.

2.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Северо-Запада»:
«Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:

№ ФИО Должность
1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Брушневская Любовь Инкольевна заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Пестова Елена Львовна ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергоагент».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2023 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент», полученной
по результатам 2023 года:

Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 58 186
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 29 093
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 29 093
1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2023 года в размере 3,3421 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 июля 2024 года.
Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
2.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2023 года»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2023 года:

Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 58 186
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 29 093
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 29 093
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2023 года в размере 3,3421 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 июля 2024 года.
Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Энергосервис Северо-Запада».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2023 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2023 года:

Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 148 791
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 74 396
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 74 395
1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2023 года в размере 37,198 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 июля 2024 года.
Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков
АО «Энергосервис Северо-Запада»», полученной по результатам 2023 года:

Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 148 791
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 74 396
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 74 395
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2023 года в размере 37,198 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 июля 2024 года.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 03 июня 2024 года, № 487/28.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 31 мая 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Qz9Kw5bbQUSg3W16k6Srzg-B-B