📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
(раскрытие инсайдерской информации).
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений.
Решение по вопросу №1 Об одобрении проекта изменений, вносимых в 2024 году в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы:
1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2023 № 13@, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2023 № 13@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 03 июня 2024 года № 574/2024.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QDf4zqbr50iB0nHdOoESFA-B-B