📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу:
Вопрос № 2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.
В голосовании по данному вопросу не принимала участие член Совета директоров Общества Тихонова М.Г.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2: Об одобрении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов.
1. Одобрить инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад»:
2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
2.2. Обеспечить достижение уровня потерь электроэнергии в Вологодском филиале в 2025 году с учетом консолидации ООО «Кирилловские электрические сети» на уровне, согласованном в бизнес-плане (6,85%).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 31 мая 2024 года, № 486/27.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 29 мая 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JE8G7agR7kiI61ekeWiFCQ-B-B